本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

　　华北制药股份有限公司第五届十九次董事会通知于2007年8月13日以书面和电子邮件形式发出，会议于2007年8月22日在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人。董事连发辙先生、李玉民先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事张千兵先生、陈杰先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、2007年上半年生产经营情况报告
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、公司2007年半年度报告
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于高管人员薪酬事宜
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于对销售公司派出董事调整的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年8月22日