华北制药股份有限公司五届九次监事会于2007年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事五人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
　　一、2006年监事会工作报告；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、2006年财务决算报告；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　三、2006年年度报告正文及摘要；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　四、关于会计政策变更及会计差错更正对2006年期初会计报表进行调整的议案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　五、2006年度利润分配预案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　六、关于聘任2007年度财务审计机构的议案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　七、2007年一季度报告；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　八、关于2007年因执行新会计准则而调整会计政策和会计估计的议案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　九、关于2007年度关联交易的议案；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
　　十、关于2007年度公司担保事宜；
　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年四月二十五日