证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-037

华北制药股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华北制药股份有限公司于2006年12月18日用书面和电子邮件形式向全体董事发出以通讯方式召开公司第五届第十三次董事会会议的通知及相关会议材料。表决截至日为2006年12月22日。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。因本次会议议案涉及关联交易，为此11名董事中关联董事张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生回避了表决，其余6名非关联董事参加了表决，并一致通过了《关于华北制药先泰药业有限公司拟转让所持华北制药集团财务有限责任公司部分股权的议案》（具体内容详见公司关联交易公告临2006-038）。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　华北制药股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　二○○六年十二月二十二日